為扎實做好河南省省屬金融企業兼職外部董事選派工作，提前儲備并動態掌握一批高素質兼職外部董事人才，河南省財政廳決定公開遴選河南省省屬金融企業兼職外部董事人才庫人選?，F將有關事項公告如下:
一、基本情況
根據省政府授權，目前，由河南省財政廳履行出資人職責的省屬金融企業共10家，分別是河南投資集團有限公司、中原銀行股份有限公司、河南農村商業聯合銀行股份有限公司、中原信托有限公司、中原證券股份有限公司、中原再擔保集團股份有限公司、中原農業保險股份有限公司、中原資產管理有限公司、河南省農業信貸擔保有限責任公司、河南航空港投資集團有限公司。
本次遴選的河南省省屬金融企業兼職外部董事人才是指由河南省財政廳選聘和派出，在河南省省屬金融企業兼任外部董事職務的人員。
二、遴選人數
按照數量服從質量原則，本次河南省省屬金融企業兼職外部董事人才庫征集規模不超過50人。
三、權利、義務和責任
（一）兼職外部董事享有下列權利
1.參會權。出席任職企業董事會及其所任職董事會專門委員會會議，列席與其履職相關的會議，包括但不限于黨委會、總經理辦公會議等決策會議以及相關專題會議；
2.表決權。在任職企業相關會議上，針對具體決策事項陳述意見、表明態度和投票表決；
3.質詢權。對任職企業董事會議案、企業經營行為等提出口頭質詢或書面質詢并要求相關人員說明情況。采用口頭質詢的，可以要求進行筆錄。相關質詢情況應向企業董事會報告；
4.提案權。單獨或共同向所任職企業董事會、專門委員會提出議題。2名以上兼職外部董事有權提議召開臨時董事會；
5.建議權。對所任職企業改革發展、經營管理等工作表述觀點和提出建議。待議議案存在未履行必備程序、資料不充分、論證不明確等情況的，兼職外部董事有權提議董事會、專門委員會暫緩審議表決；
6.知情權。除國家有特殊規定外，有權查閱、知悉所任職企業內部信息；
7.法律法規和公司章程規定的其他權利。
（二）兼職外部董事履行下列義務
1.忠實義務。貫徹執行黨和國家方針政策、戰略部署，落實河南省委、省政府以及河南省財政廳關于國有企業改革發展的方針、政策，積極維護出資人、任職企業和職工的合法權益；
2.勤勉義務。在同一任職企業的年度內有效工作時間原則上不得少于30個工作日，其中現場工作時間不得少于20個工作日，每年應當出席三分之二以上的董事會現場會議（含專門委員會會議）。因故不能出席會議的，應當事先認真研究議案等有關材料，形成明確意見，書面委托其他外部董事代為表決。外部董事原則上必須參加所任職企業董事會定期會議；如不能參加，會前需向任職企業董事會請假，并向河南省財政廳作出書面說明；
3.謹慎義務。在充分了解和掌握信息的基礎上，獨立、客觀、謹慎地就董事會決策事項、專門委員會審議事項作出判斷，明確發表“同意”“反對”或“棄權”意見，不得持“附條件同意”意見；
4.保密義務。應按照國家和任職企業有關保密規定，與任職企業簽訂保密協議，嚴格保守所知悉的國家秘密、工作秘密和企業商業秘密；
5.法律法規和公司章程規定的其他義務。
（三）兼職外部董事承擔下列責任
兼職外部董事履職中存在下列情形之一的，由河南省財政廳追究責任：
1.董事會及其授權的專門委員會違規決策，造成國有資產損失或者其他嚴重不良后果，本人表決時投贊成票或者未表明異議投棄權票的；
2.不擔當、不作為，消極行使表決權，無充分理由多次投反對票或者棄權票的；
3.利用職務便利接受或者牟取不正當利益，泄露國家秘密、工作秘密和企業商業秘密，損害國家利益、出資人利益、任職企業利益和職工合法權益的；
4.違反競業禁止義務，自營或者為他人經營與任職企業相同或者類似業務，利用職務便利為自己或他人牟取屬于任職企業的商業機會，給企業造成損失的；
5.發現企業重大損失、重大經營風險等事項，但隱瞞不報或者報告的重大情況、反映的重大問題嚴重失實的；
6.違反規定接受任職企業或其關聯單位的饋贈、宴請以及其他報酬、津貼和福利待遇的；
7.其他應該追究責任的情形。
四、資格條件
（一）基本條件
1.具有較高的政治素質和職業操守，堅持原則，公道正派，忠于職守，廉潔自律，職業聲譽好；
2.具有較強的出資人代表意識，能夠切實維護國有資本出資人權益和任職企業利益；
3.具有大學本科及以上學歷或相關專業高級職稱。具備現代企業管理、創新發展、財務審計、資本運作、風險防控、戰略規劃等方面專業知識，了解宏觀經濟、國內外相關產業情況，熟悉國資監管、國企改革相關政策和法律法規；
4.具有較強的戰略規劃能力、決策判斷能力、風險管理能力和開拓創新能力，能夠獨立、審慎、負責地履行職責；
5.具有良好的心理素質，身體健康，有足夠的時間和精力參與董事會工作，首次入庫年齡一般不得超過67周歲；
6.法律法規及公司章程規定的其他條件。
（二）實行外部董事禁入制度，兼職外部董事人才庫人選不得有下列情形
1.因犯罪受過刑事處罰的；
2.被開除中國共產黨黨籍的，被開除公職或因違紀違法被解除勞動合同的；
3.涉嫌違紀違法正在接受專門機關審查尚未作出結論的；受紀律處分期間及影響期限未滿或者期滿影響使用的；
4.被依法列為失信聯合懲戒對象的；
5.已獲得國（境）外永久居留權、長期居留許可的；
6.擔任省屬企業領導人員期間，企業持續虧損，造成較大經營風險的；
7.《公司法》等法律法規規定的其他不得擔任兼職外部董事情形的。
五、遴選程序
（一）人選報名。符合入庫條件的人員通過網絡渠道直接向河南省財政廳報名。河南省省屬企業領導人員、省級及以上黨政機關和事業單位退休的領導干部需根據干部管理權限，按照規定程序報批后報名。
（二）資格審查。河南省財政廳相關處室對報名人選進行初步審查，重點從人選的年齡、學歷、專業技術職稱等硬性要求進行篩選。資格審查貫穿遴選工作全過程，任何環節審查出不符合任職資格條件或弄虛作假的，即取消遴選入庫資格，由此造成的一切后果由報名人員自行負責。
（三）人選評審。河南省財政廳組織對通過資格審查的人選進行評審，通過工作簡歷、工作業績和獲得獎勵等方面，分析評判人選是否符合河南省省屬金融企業兼職外部董事入庫資格條件。
（四）人選入庫。河南省省屬金融企業兼職外部董事人才庫人選經評審通過，錄入河南省省屬金融企業兼職外部董事人才庫。
六、管理及待遇
(一)動態管理
河南省省屬金融企業兼職外部董事人才庫按照“自愿、開放、擇優、流動”的原則實施分類動態管理。入庫資格實行期限管理，每期3年，超過入庫資格期限重新進行資格審查，確定是否保留入庫資格，在庫期間，如果出現不符合入庫資格條件的情形，及時退出。除本次集中遴選入庫外，平時也接受推薦和自薦，不定期組織資格審查，擇優錄入外部董事人才庫。
河南省省屬金融企業兼職外部董事原則上從人才庫中選聘，由河南省財政廳按照有關規定進行管理。
(二)薪酬待遇
人才庫人選若被選聘為河南省省屬金融企業兼職外部董事，由河南省財政廳按照有關規定核定薪酬。兼職外部董事報酬標準:在1戶企業任職的，每人每年5萬元（稅前），在2戶企業任職的，每人每年10萬元（稅前）。河南省省屬企業領導人員、省級及以上黨政機關和事業單位退休的領導干部兼任外部董事的不領取薪酬。
河南省財政廳負責組織開展兼職外部董事年度評價工作，根據年度評價結果一次性發放年度報酬。評價結果稱職及以上的，全額發放；評價結果基本稱職的，按80％發放；評價結果不稱職的，不發放并予以解聘。
七、提交材料
申請入庫人選提交《河南省省屬金融企業兼職外部董事人才庫人選報名表》并附身份證、學歷學位證明、專業技術稱職證明及其他佐證材料。
八、報名時間及方式
（一）報名時間:自公告發布之日起至
（二）報名方式:采取網上報名。報名人自行從河南省財政廳網站下載《河南省省屬金融企業兼職外部董事人才庫人選報名表》，按規定簽字后，同身份證、學歷學位證明、專業技術稱職證明及其他佐證材料一并掃描為PDF文件，將掃描后的文件及報名表電子版發送至cztjrzbcrsz@126.com
九、聯系方式
聯系電話:0371-65802225
聯系人:孫義強
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