為進(jìn)一步深化國(guó)企改革，切實(shí)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，拓寬外部董事來源渠道，完善外部董事人才庫(kù)，提升企業(yè)決策的專業(yè)化和企業(yè)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)化能力，新疆國(guó)恒投資發(fā)展集團(tuán)有限公司決定面向社會(huì)公開遴選企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選，擇優(yōu)委派到集團(tuán)所屬公司任外部董事?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、委派企業(yè)基本情況

1.新疆城創(chuàng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司。于2014年7月成立集團(tuán)公司，國(guó)有全資企業(yè)，注冊(cè)資本金3億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工民建施工、市政道路、園林綠化工程施工、城市綠化管理、建筑材料銷售、建筑裝飾材料銷售、建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售、建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃、建筑工程用機(jī)械銷售等。

2.五家渠城華市政管理服務(wù)有限公司。成立于2017年9月，國(guó)有全資企業(yè)，注冊(cè)資本9360萬元。公司承接保安，醫(yī)院非醫(yī)療后勤服務(wù)，綠化和六師14個(gè)農(nóng)牧團(tuán)場(chǎng)供暖、供水及環(huán)衛(wèi)、綠化等業(yè)務(wù)。

二、崗位職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)企改革發(fā)展的方針、政策、決議，落實(shí)兵師黨委關(guān)于國(guó)企改革的決策部署，發(fā)展壯大國(guó)有經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，維護(hù)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)所有者和其他出資人的合法權(quán)益；

2.依法參加任職企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，就會(huì)議討論決定事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見，并為此承擔(dān)受托責(zé)任；

3.參與任職企業(yè)的戰(zhàn)略決策和運(yùn)行監(jiān)控，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)如實(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告任職企業(yè)關(guān)系國(guó)有資本運(yùn)作的決策、經(jīng)營(yíng)等重大事項(xiàng)，依法維護(hù)集團(tuán)公司的知情權(quán)；

4.關(guān)注任職企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)與核心競(jìng)爭(zhēng)力培育，著眼于企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展與核心競(jìng)爭(zhēng)力培育提出意見建議，努力避免或糾正決策經(jīng)營(yíng)上的短期行為和決策失誤，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

5.督促任職企業(yè)建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；

6.《公司法》和任職企業(yè)章程規(guī)定的董事的其他職責(zé)。

三、報(bào)名條件和資格

（一）基本條件

1.具有較高的政治素質(zhì)，堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)以習(xí)近平同志為核心的黨中央治疆方略，特別是社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，能夠堅(jiān)定不移地維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，遵紀(jì)守法，誠(chéng)信勤勉，有較高的職業(yè)道德，能夠維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人、企業(yè)和職工利益，并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)；

2.具有良好職業(yè)信譽(yù)，誠(chéng)信勤勉，堅(jiān)持原則，公道正派，忠于職守，依法履職，廉潔從業(yè)；

3.具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、開拓創(chuàng)新能力；

4.具有履行外部董事職責(zé)要求所必需的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)，熟悉市場(chǎng)和行業(yè)情況或具有10年以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、資本運(yùn)營(yíng)、重組兼并或經(jīng)濟(jì)、法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融、人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，并取得較好工作業(yè)績(jī)，且履行職責(zé)記錄良好；

5.與任職企業(yè)之間不存在可能影響公正履行外部董事職責(zé)的關(guān)系；

6.一般具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或與任職企業(yè)行業(yè)相關(guān)專業(yè)的高級(jí)及以上職稱或擔(dān)任大中型企業(yè)高級(jí)管理人員的資歷。身體健康，有足夠的時(shí)間、精力履行職責(zé)，首次擔(dān)任外部董事的，年齡一般不超過65周歲；

7.《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程規(guī)定符合擔(dān)任外部董事、專職外部董事的其他條件。

8.符合《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》（中組發(fā)[2013]18號(hào)）有關(guān)規(guī)定。

除符合有關(guān)規(guī)定條件之外，還需要具備履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)思維、專業(yè)能力。

（二）有下列情況之一的，不得參加選聘

1.本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系成員2年內(nèi)曾在擬任職企業(yè)或擬任職企業(yè)的全資、控股及實(shí)際控制權(quán)子企業(yè)擔(dān)任中層以上職務(wù)；

2.本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系成員2年內(nèi)曾與擬任職企業(yè)或其全資、控股及實(shí)際控制權(quán)子企業(yè)有直接商業(yè)交往；

3.本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系成員持有擬任職企業(yè)或該企業(yè)所投資企業(yè)股權(quán)；

4.本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系成員在與擬任職企業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)任職（兼職）；

5.為擬任職企業(yè)及其子企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)；

6.外部董事與任職企業(yè)之間存在可能影響公正履行董事職責(zé)的關(guān)系；

7.有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和擬任職企業(yè)章程規(guī)定的限制擔(dān)任外部董事的情形。

四、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

兼職外部董事年度基本薪酬由國(guó)恒集團(tuán)根據(jù)任職企業(yè)戶數(shù)、企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和所聘用外部董事人員層次等要素確定，年度基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)為2萬-5萬元。

五、遴選程序

（一）報(bào)名推薦?？赏ㄟ^組織推薦、委托推薦、個(gè)人自薦、中介機(jī)構(gòu)推薦等方式報(bào)名，填寫《國(guó)恒集團(tuán)所屬企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選報(bào)名表》，并提供本人最高學(xué)歷學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)任職資格及職稱證書等有關(guān)材料掃描件。組織推薦的，由推薦單位對(duì)報(bào)名人員的基本情況進(jìn)行初步審核，加蓋推薦單位印章報(bào)國(guó)恒集團(tuán)企管部。

（二）資格審查。國(guó)恒集團(tuán)企管部對(duì)報(bào)名人員的基本信息進(jìn)行初步審核，主要審核報(bào)名人員提供的材料是否符合要求。資格審查貫穿遴選工作全過程，任何環(huán)節(jié)審查出不符合遴選要求或弄虛作假的，取消遴選資格。

（三）人選評(píng)審。國(guó)恒集團(tuán)組成外部董事人才庫(kù)人選專家評(píng)審小組，從履職經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)、工作業(yè)績(jī)等方面，形成入庫(kù)人選評(píng)審意見。

（四）公示公告。根據(jù)資格審核、人選評(píng)審情況，經(jīng)國(guó)恒集團(tuán)黨委會(huì)審議后，對(duì)符合條件的人選，在集團(tuán)公司微信公眾號(hào)進(jìn)行公示，公示期不少于5個(gè)工作日。公示期滿無異議的，錄入外部董事人才庫(kù)。

六、報(bào)名方式及應(yīng)提交的材料

（一）報(bào)名方式

報(bào)名時(shí)間為自公告發(fā)布之日起15天截止。

報(bào)名聯(lián)系人：魏娜

聯(lián)系電話：17767626658

電子郵箱：1498366682@qq.com

（二）應(yīng)提交的材料

《國(guó)恒集團(tuán)所屬企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選報(bào)名表》一式三份（貼一寸近期正面半身免冠彩色照片），所在單位在相應(yīng)位置填寫報(bào)名意見并蓋章（簽字）；本人身份證復(fù)印件；學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件，如屬國(guó)內(nèi)取得的，需同時(shí)提供學(xué)信網(wǎng)查詢頁面復(fù)印件，如屬國(guó)外取得的，需同時(shí)提供教育部認(rèn)可的證明文件復(fù)印件；需提供專業(yè)技術(shù)資格證書復(fù)印件以及工作業(yè)績(jī)和自我評(píng)價(jià)材料（3000字左右）。

上述材料必須真實(shí)可靠，確定聘用時(shí)將對(duì)有關(guān)復(fù)印件的原件進(jìn)行核實(shí)。

附件：國(guó)恒集團(tuán)所屬企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選報(bào)名表

新疆國(guó)恒投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2025年1月2日

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